نظرة عامة على البرنامج

جوائز في مكافحة غسيل الأموال

وصف الدورة

تتناول هذه الدورة ممارسات مكافحة غسيل الأموال بما في ذلك تمويل الإرهاب والعقوبات. سيتم تعريف الطلاب بالعقوبات المختلفة الموجودة والطرق المختلفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عند الانتهاء من هذا البرنامج، سيكون لدى الطلاب معرفة واسعة بكيفية عمل النظام المالي واللاعبين الرئيسيين، وأهمية مكافحة غسيل الأموال والطرق المختلفة لكيفية تقييم المشاريع الاستثمارية.

المجموعة المستهدفة

المتعلمين الذين يرغبون في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي وتحسين آفاق الحياة المهنية في القطاع المالي.

هذا المؤهل مثالي للمتعلمين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة أو المؤهل ذي الصلة في MQF/EQF Level 4 ويرغبون في متابعة مسار التقدم إلى دراسة على مستوى الشهادة في التمويل. كما أنها مناسبة للمتعلمين الناضجين الذين يعملون حاليًا ويرغبون في تغيير أو تطوير حياتهم المهنية في صناعة الخدمات المالية.

الجمهور المستهدف

• 18+

لغة الدورة

الإنجليزية

أين ستتعلم

مبنى دومين، 102/104، شارع الدستور، موستا

ما الذي ستدرسه

مقدمة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات

الوحدة الأساسية

• ساعات التعلم: 10
• الائتمانات: قروض المملكة المتحدة

الهدف من هذه الوحدة هو تزويد الطلاب بفهم لماهية غسيل الأموال وأشكال الممتلكات التي يمكن غسلها. تتعمق هذه الوحدة أيضًا في جوانب العقوبات وسبب أهميتها.

في نهاية الوحدة/الوحدة، سيكون المتعلم قد اكتسب المهارات التالية:

• أظهر القدرة على إظهار الجرائم التي تولد ممتلكات يمكن غسلها.
• أظهر الفرق بين تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
• قادرة على إجراء تحليل لقائمة العقوبات.
• أظهر أهمية العقوبات.

مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

الوحدة الأساسية

• ساعات التعلم: 10
• الائتمانات: قروض المملكة المتحدة

الهدف من هذه الوحدة هو تزويد الطلاب بفهم العناية الواجبة للعملاء والأشخاص البارزين سياسيًا ومراقبة نشاط العميل والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

في نهاية الوحدة/الوحدة، سيكون المتعلم قد اكتسب المهارات التالية:

• إظهار القدرة على تحديد أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إعداد العناية الواجبة للعملاء.
• قادرة على مراقبة نشاط العميل.
• قم بإعداد تقارير للأنشطة المشبوهة.

مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال في الممارسة

الوحدة الأساسية

• ساعات التعلم: 10
• الائتمانات: قروض المملكة المتحدة

الهدف من هذه الوحدة هو تزويد الطلاب بفهم لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والتوجيهات الأوروبية لغسل الأموال، والأنظمة التشريعية والتنظيمية والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في نهاية الوحدة/الوحدة، سيكون المتعلم قد اكتسب المهارات التالية:

• أظهر أهمية فريق العمل المالي.
• إعداد التقارير بناءً على التوجيهات الأوروبية لغسيل الأموال.
• إعداد تقارير عن الأنظمة التشريعية والتنظيمية.
• إعداد التقارير بناءً على جرائم غسل الأموال.

كيف ستتعلم

يتم تقديم هذا الدبلوم بطريقة مرنة قائمة على الفصل الدراسي، من خلال مجموعة متنوعة من مواد الدورة، ودراسات الحالة، والمناقشات، والعروض التقديمية، والتعلم القائم على الاستفسار وأنشطة حل المشكلات. نحن نقدم لك أنشطة القراءة والبحث الرئيسية، وسوف تحقق أقصى استفادة من بوابة التدريس الخاصة بنا.

أين ستتعلم

ستعقد الدروس في الفصل في مقرنا في مبنى دومين، 102/104، شارع الدستور، موستا.

التقييم

التقييم التكويني

الهدف من التقييم التكويني هو مراقبة تعلم الطلاب لتقديم ملاحظات مستمرة يمكن استخدامها من قبل المحاضرين لتحسين تعليمهم ومن قبل الطلاب لتحسين تعلمهم وتطورهم. وبشكل أكثر تحديدًا، ستقوم التقييمات التكوينية في جميع الوحدات بما يلي:

• مساعدة الطلاب على تحديد نقاط القوة والضعف والمجالات المستهدفة التي تحتاج إلى تحسين
• مساعدة المحاضرين على التعرف على الأماكن التي يعاني فيها الطلاب ومعالجة المشكلات على الفور

التقييم التلخيصي

سيتم تصميم التقييمات وفقًا لإرشادات مواصفات كل وحدة. بشكل عام، ستمكن التقييمات المتعلمين من إثبات تحقيق نتائج التعلم عبر العناصر الفردية للبرنامج. عادة ما تشمل مجموعة التقييمات المستخدمة المقالات والتقارير والعروض التقديمية والمهام المنظمة الأخرى.

تتم صياغة التقييمات بالاشتراك مع قسم تطوير المناهج والمعلم المعني. يتم تأكيد النسخة النهائية من قبل قسم تطوير المناهج.

يتم الإشراف على التقييمات من قبل المعلم المعني، ثم يتم التحقق منها أيضًا من قبل المدقق الداخلي.

سيعتمد التقييم على المهمة لكل وحدة. قد تكون هناك مهمة واحدة أو اثنتين لكل وحدة.

ستتألف المهمة من معايير تتعلق بكل موضوع داخل الوحدة مع النتائج ذات الصلة.

هيكل البرنامج

إجراءات التدريس والتعلم والتقييم

يوفر هذا البرنامج التنوع والمرونة على حد سواء، مما يضمن أن أنشطة التعلم والتقييم ذات صلة وذات قيمة للتقدم في المستقبل. خلال هذا البرنامج، يشارك المتعلمون بشكل مستمر وفعال في جميع طرق التدريس بما في ذلك:

• المحاضرات
• أنشطة عملية
• حلقة دراسية
• ورش عمل
• التعلم القائم على الاستفسار

يتم تقديم المحاضرات وطرق التدريس الأخرى بشكل تفاعلي، مع جلسات مناقشة ودروس في شكل أنشطة عملية وحل المشكلات بناءً على مهارات الدراسة الأكاديمية ذات الصلة بما في ذلك المفاهيم والممارسات.

تساعد هذه الأنشطة المتعلمين على استخدام أدوات البحث المختلفة والأدوات عبر الإنترنت. يُطلب من المتعلمين التفكير في الأدوات والأنشطة، ودعوة المناقشات فيما يتعلق بمعرفتهم ومهاراتهم وتكييف هذه الأدوات مع مواقفهم وسياقاتهم الحالية. يتم تقديم الملاحظات عند الاقتضاء طوال الدورة.

يتم تعريف المتعلمين أيضًا بمواقع الويب المناسبة والمواد الأخرى ذات الصلة لمزيد من تطوير معارفهم ومهاراتهم.

نظام الدرجات

سيعتمد التقدير على - النجاح - الجدارة - والتميز.

سيتم السماح بإجراء عمليات إعادة تعيين لكل مهمة ووحدة محترمة. لا يُسمح للطالب بأكثر من مراجعتين وسيكون التقدير مجرد تصريح مرور.

متطلبات الدخول

• المؤهل ذو الصلة في المستوى 4 من MQF/EQF؛ أو
• خبرة صناعية ذات صلة لا تقل عن 3 سنوات على النحو المحدد في RPL الخاص بـ Domain Academy.

إذا لم تكن اللغة الإنجليزية هي لغتك الأولى، فستحتاج إلى إجراء تقييم داخلي للغة الإنجليزية.

الرسوم والتمويل

• احصل على مخطط مؤهل
• رخصة MFHEA رقم: 2011 — TC — 01
• مؤسسة التعليم الإضافي والعالي

المدخول

• أكتوبر ومارس

مستوى EQF/MQF

• المستوى 5

طريقة التسليم

• تقليدي

مدة الدورة

• 10 أسابيع، 3 ساعات، مرتين في الأسبوع (تتوفر خيارات بدوام كامل وبدوام جزئي)

تاريخ نهاية التشغيل

• غير متوفر

غير متوفر

ائتمانات ECTS

• 10 سنتات

يتأهل البرنامج لـ

• احصل على مخطط مؤهل

الشهادة بعد الانتهاء

معدل نجاح الطلاب

• 99.4

هيئات منح الجوائز

• 750 يورو
• * تختلف أسعار المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي

تنزيل الكتيب

تحدث إلينا

استمع إلى ما قاله طلابنا السابقون؛

لم يتم العثور على أية عناصر.